Het identificeren en verifiรซren van uiteindelijk belanghebbenden (UBOโs) is tegenwoordig een essentiรซle component van zowel het Know Your Customer (KYC)-onboardings- als het monitoringsproces. Deze paper helpt om de complexiteiten van juridische beneficial ownership-structuren beter te begrijpen. Ook geeft het inzicht in hoe data en analytics de snelheid en nauwkeurigheid van UBO-identificatie kunnen verbeteren รฉn hoe je als organisatie profiteert van verbeterd kennismanagement om resources te realloceren.
De grootste uitdagingen van beneficial ownership
De eisen voor het identificeren en verifiรซren zijn toegenomen, terwijl de toegang tot informatie nog steeds beperkt is en de juridische verhulstrategieรซn meerlagig en complex zijn. In deze paper zetten we de grootste uitdagingen van beneficial ownership op een rijtje.
De complexiteiten van eigendom en zeggenschap
Het ontwaren van complexe juridische structuren die zijn ontworpen om UBOโs te verhullen is een enorme uitdaging. We visualiseren een aantal mogelijke UBO structuren om de complexiteiten van juridische beneficial ownership-structuren uit te leggen.
Een datageรฏnspireerde UBO aanpak
Voor veel organisaties is het bepaald geen kinderspel om tot op detailniveau
te komen in het KYC proces. Het duurt vaak dagen om handmatig opgegeven informatie zoals bedrijfsnaam, adres en registratiedetails te identificeren, deze informatie te verifiรซren en โ waar nodig โ Enhanced Due Diligence (EDD) uit te voeren. Ontdek hoe data en analytics de snelheid en
nauwkeurigheid van UBO-identificatie kunnen verbeteren รฉn hoe je als
organisatie profiteert van verbeterd kennismanagement om resources
te realloceren.
